Sammendrag
Tema for avhandlingen er mistankekravet i hvitvaskingsloven. Begrepet knytter seg både til undersøkelses- og rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven kapittel 3, og videre til reglene om kundekontroll og løpende oppfølgning i kapittel 2. Besvarelsen tar sikte på å belyse hva som ligger i mistankekravet, herunder hvor terskelen ligger og hvilke momenter mistanken knytter seg til (forhold som kan danne grunnlag for en mistanke). Videre illustrerer oppgaven hvordan vurderingen av mistenkelige transaksjoner foregår i praksis, samt hvilke transaksjoner som rapporteres og som det dermed oftest knyttes mistanke til.