Sammendrag
Oppgavens formål er å redegjøre for hvordan ”hawala”-virksomheter reguleres etter lovendringer på rettsområdet i 2010 og i hvilken grad reglene blir fulgt av bransjen. I hovedsak belyses vilkårene for å få begrenset tillatelse som betalingsforetak etter finansieringsvirksomhetsloven § 4b-3, i tillegg til betalingsforetakets plikter under drift og myndighetenes adgang til å ilegge sanksjoner ved overtredelse av regelverket. Bransjens overholdelse av enkelte plikter vurderes parallelt.