Sammendrag
Oppgaven omhandler bankers undersøkelses- og rapporteringsplikt etter finansvl § 2-17. Det tas også stilling til den nye hvitvaskingsloven. Problemstillingene knytter seg i hovedsak til vilkårene for at undersøkelsesplikten skal inntre, og omfanget av selve undersøkelsen. Dessuten drøftes vilkårene for rapporteringsplikt og hvilke opplysninger som skal rapporteres til ØKOKRIM. I oppgaven drøtes dessuten hvor langt hjemmelen i finansvl § 2-17 rekker i forhold til personopplysningsloven.