JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Statslederes bruk av utenlandske banker til hvitvasking av korrupsjonsutbytte. : Effektivt innsyn i bankopplysninger under strafferettslig etterforskning?
Oppgaven tar for seg innsyn i statslederes bankopplysninger. Sentrale instrumenter er FN-konvensjonen mot korrupsjon og FATFs 40 anbefalinger mot hvitvaskng. Innsyn vurderes i forhold til samarbeidsregler og utveksling av opplysninger og bankenes rapporteringsplikt. Også bankenes kundekontroll med hensyn på innsamling av informasjon behandles. Gjennom hele oppgaven står dessuten statslederes immunitet sentralt - hvordan stiller denne seg i forhold til innsynsmulighetene?